印度執法局(ED) 對與流行的加密貨幣交易平台Coinswitch Kuber 相關的五個場所進行了搜查。該公司表示，其與ED 的接觸與任何洗錢調查無關。聯邦機構最近凍結了另外兩家加密公司Wazirx 和Vauld 的資產。
Coinswitch Kuber Next 在ED 的名單上
印度政府執法和經濟情報機構執法局（ED）週四在與流行的加密交易平台Coinswitch Kuber 相關的五個地點進行了搜索。
該加密貨幣交易平台得到了多家全球風險投資家的支持，包括Andreessen Horowitz (A16z)、Tiger Global、Coinbase Ventures 和Sequoia Capital。 Coinswitch 自稱是印度最大的加密應用程序，擁有超過1800 萬註冊用戶。該平台是印度最大的加密貨幣交易所之一，去年獲得了獨角獸地位。
Coinswitch Kuber 首席執行官Ashish Singhal 在Twitter 上 解釋 週六的情況。他強調，他的公司與班加羅爾教育署的合作“與洗錢或PMLA 無關 [Prevention of Money Laundering Act]。 ” 他澄清說：“執法局——班加羅爾一直在與我們就我們的加密平台/交易所的運作進行接觸。我們正在與他們充分合作。 ”
“作為印度的行業領導者和最合規的加密平台之一，我們一直在與各種利益相關者進行建設性對話，以幫助他們了解我們的商業模式、最佳合規實踐，從而使這些問題更加清晰，”首席執行官在推特上寫道。 .
據彭博社報導，教育署搜查了總部位於班加羅爾的加密貨幣交易所董事和首席執行官的辦公設施和住所。該刊物援引知情人士的話 添加 沒有具體說明該交易平台涉嫌違反該國外匯法收購價值超過200 億盧比（2.5 億美元）的股票。
《經濟時報》（ET）報導稱，這些搜索與洗錢有關。 “該機構發現他們違反了PMLA 法案第11 (A) 條，該條要求每個報告實體驗證其客戶和受益所有人的身份，”該出版物援引調查的消息來源稱。 . 該人士補充說：“調查發現，在超過80% 的案例中，他們的(KYC) 要么是虛假的，要么是可疑的。”
該新聞媒體最近報導稱，ED 正在調查至少10 家加密貨幣交易所，因為它們涉嫌洗錢超過100 億盧比，這些盧比被確定為365 個即時貸款應用程序籌集的犯罪所得。
本月早些時候，教育署對擁有加密貨幣交易所的讚邁實驗室的一名董事進行了搜查 瓦濟克斯. 當局隨後發布命令凍結加密貨幣交易所超過800 萬美元的銀行資產。一周後，ED 凍結了Peter Thiel 支持的加密貨幣交易和借貸平台的加密貨幣和銀行資產 沃爾德 總額超過4600 萬美元。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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