印度的金融犯罪打擊機構現在正在將其鏡頭放大到該國的10 多家加密貨幣交易所，因為它認為這些交易所非法將超過100 億盧比（1.25 億美元）轉移到海外。
《經濟時報》援引未具名消息人士的話說，幾家公司將尚未命名的加密貨幣交易所用作某種渠道。
現在，這些加密貨幣交易所被指控洗錢以進行購買，然後將其發送到其他國際錢包，這些錢包大多與中國大陸有關。
這 報告 在執法局（ED）沒收該國最大的加密貨幣交易所之一（按交易量）WazirX 擁有的800 萬美元資產以“幫助被指控的即時藉貸應用程序公司”後幾天，該消息被公開。
據報導，該機構於2021 年指控WazirX 涉嫌違反《外匯管理法》（FEMA）。
Image: Forkast
加密戰爭：幣安與。 WazirX
最近對WazirX 高管財產的突襲引發了幣安首席執行官趙長鵬和WazirX 創始人Nischal Shetty 之間關於幣安是否控製印度交易所的爭議，引發了對洗錢調查的關注。
在接下來的幾天裡，ED 可能會檢查正在調查的加密貨幣交易所的官員。
教育署表示，雖然該機構迄今為止凍結了WazirX 的賬戶，但“其他交易所也發生了相同的交易，這些交易所已被邀請加入調查。
相關交易所未能進行盡職調查並提交可疑交易報告（STR）。
這些交易所還必須為其每位投資者完成了解您的客戶(KYC) 程序。 KYC 是一項要求金融機構確認其客戶身份的法規。
聞到恐懼就迅速退縮
儘管沒有提交任何可能揭示洗錢異常信息的可疑交易報告(STR)，但這些交易所聲稱他們遵守了KYC 標準。
隨著調查的深入，傳出多家企業將資金撤出海外。
該報告援引一位熟悉情況的消息人士透露，一旦這些企業聽說他們正在接受調查，他們就會關閉並使用數字貨幣將資產轉移到國外。
加密行業的陰暗性質和該行業不受監管的結構為這些公司將資金存儲在外國賬戶提供了必要的掩護。
儘管ED 正在更深入地調查幾家用於洗錢的加密貨幣交易所，但一位行業高管解釋說，這些交易所是這些犯罪的“第二個失敗點”，因為傳統銀行幾乎不知道資金的下落。
Crypto total market cap at $1.1 trillion on the daily chart | Source: TradingView.com Featured image from Pikist, Chart from TradingView.com