印度凍結了Peter Thiel 支持的Vauld 價值4600 萬美元的加密貨幣和銀行資產– 監管比特幣新聞

印度執法局(ED) 凍結了價值約37 億印度盧比（46,439,181 美元）的加密貨幣交易所Vauld 的加密貨幣和銀行資產。沃爾德上個月停止了存款和取款。據報導，印度執法機構正在調查10 多家加密貨幣交易所。

印度當局凍結另一家加密貨幣交易所的資產

印度政府的執法和經濟情報機構執法局(ED) 凍結了另一家加密貨幣交易所的資產。

該機構 宣布 週五，它在班加羅爾的Yellow Tune Technologies 的各個場所進行了搜查，並已發布命令凍結其銀行餘額、支付網關餘額和Flipvolt Technologies 加密貨幣交易所的加密貨幣餘額，總價值為37 億盧比（46,439,181 美元）的資產。 Flipvolt Technologies 是總部位於新加坡的Vauld 的印度註冊實體，Vauld 是一家加密貨幣交易、借貸和借貸平台。

ED 解釋說，大約37 億盧比被23 個實體存入了由Flipvolt Technologies 的加密貨幣交易所持有的Yellow Tune Technologies 的INR 錢包中。當局表示，這些金額是“來自掠奪性借貸行為的犯罪所得”，並詳細說明：

Yellow Tune 借助Flipvolt 加密貨幣交易所的協助……協助被指控的金融科技公司避開了正規的銀行渠道，並設法以加密資產的形式輕鬆取出所有欺詐資金。

該機構聲稱Flipvolt “KYC 非常鬆懈 [know-your-customer] 規範，沒有EDD [enhanced due diligence] 機制，沒有對存款人資金來源的檢查，沒有提高STR 的機制 [suspicious transaction reports]。 ”

此外，ED 指出，Flipvolt 未能提供Yellow Tune Technologies 進行的加密交易的完整跟踪，也無法提供對方錢包的任何形式的KYC。

當局的結論是“通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢 [anti-money laundering] 規範，”加密貨幣交易所“積極協助Yellow Tune 使用加密貨幣清洗價值37 億盧比的犯罪所得，”並補充說：

因此，在2002 年PMLA 下，以銀行和支付網關餘額形式存在的價值16.44 億盧比的銀行和支付網關餘額以及價值20.326 億盧比的池賬戶中的加密資產以36.767 億盧比的形式存在於Flipvolt 加密貨幣交易所中的等價動產在PMLA 下被凍結，直到加密貨幣交易所提供完整的資金追踪。

Vauld 的網站解釋說：“一旦用戶將資金存入他們的Vauld 錢包，它就會進入一個中心化池。” 從這個池中，資金被分配用於借貸和交易。 PMLA，2002 年，是印度的《防止洗錢法》。

加密貨幣交易所告訴《今日商業》：“我們正在調查此事，我們懇請您的耐心和支持，一旦我們有更多信息，我們會及時通知您。”

在上個月停止存款和取款後，Vauld 宣布 由於最近幾個月面臨的“財務挑戰”，於7 月4 日提出了一項重組計劃。在新加坡經營Vauld 的實體Defi Payments Pte Ltd. 也 應用 保護法院免受針對它的法律訴訟。該交易所目前未在新加坡獲得許可。

去年7 月，Vauld 提高 2500 萬美元的A 輪融資為其位於印度的借貸平台。該輪融資由美國風險投資基金Valar Ventures 領投，該基金由億萬富翁Peter Thiel 共同創立。 Pantera Capital、Coinbase Ventures、CMT Digital、Gumi Cryptos、Robert Leshner、Cadenza Capital 等也參與了本輪融資。

上週，ED 宣布 它已經凍結了印度主要加密貨幣交易所Wazirx 的銀行資產。當局詳細說明，它對擁有Wazirx 的讚邁實驗室的一名董事進行了搜查，並下令凍結該交易所的銀行餘額64.67 千萬盧比。

ED 同樣解釋說，針對Wazirx 的行動是涉及非銀行金融公司(NBFC) 及其金融科技合作夥伴的洗錢調查的一部分，涉及“違反印度儲備銀行的掠奪性借貸行為” [Reserve Bank of India] 指導方針。 ”

此外，《經濟時報》週四報導說，ED 是 試探 至少有10 家加密貨幣交易所涉嫌洗錢超過100 億印度盧比。據稱，加密貨幣交易平台沒有進行充分的盡職調查，也沒有提交可疑交易報告。

你如何看待印度凍結加密貨幣交易所的銀行賬戶？在下面的評論部分讓我們知道。

凱文赫爾姆斯

作為奧地利經濟學的學生，Kevin 於2011 年發現了比特幣，並從那時起一直是一名佈道者。他的興趣在於比特幣安全、開源系統、網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交叉點。