加州金融保護與創新部(DFPI) 在兩天內針對其懷疑存在欺詐行為的加密貨幣經紀商和網站發出了17 次單獨警告。
該列表包括Tahoe Digital Exchange、TeleTrade Options、Tony Alin Trading Firm、Hekamenltd/Tosal Markets Limited、Trade 1960、Yong Ying Global Investment Company Limited、Unison FX、VoyanX.com 和ZC Exchange 等。
此外，還有兩個模仿網站冒充加密領域的兩個大牌eth-Wintermute.net 和UniSwap LLC。
在撰寫本文時，DFPI 的消費者警報 頁 已在12 月27 日和12 月28 日發布了17 條警告，稱這些公司“似乎參與了針對加州消費者的欺詐行為”。
DFPI 一次發佈如此多的警報並不常見，這表明加密詐騙報告的數量可能在今年下半年有所增加。 DFPI 通常會發布有關對公司進行調查的零星警告，或某些事件的警報。
DFPI 上一次發出如此大量的加密詐騙警報是在6 月15 日，當時它對26 個可疑的加密平台敲響了警鐘。
這些警告是為了回應公民對經紀人和網站的投訴，DFPI 表示，個人報告在某些情況下損失了2,000 美元到120 萬美元不等。然而，DFPI 只是說這些網站“似乎參與欺詐”。
大多數這些警告中聲稱的一個關鍵主題涉及 殺豬騙局，其中涉及個人或團體在線創建虛假身份，以通過社交媒體、消息傳遞和約會應用程序建立虛假關係或友誼。
在殺豬或戀愛騙局中，詐騙者通常會花費數週或數月的時間來建立虛假的親屬關係以獲得受害人的信任，然後逐漸將話題轉移到投資上，並通過投資“機會”來引誘他們，而這些投資“機會”通常是 難以置信.
最終的最終目標是讓受害者通過合法網站的模仿版本（例如本例中的UniSwap LLC 和eth-Wintermute.net）或通過將資金轉移到不可靠的錢包地址來投資加密貨幣。
在屠宰豬的同時，據稱騙子還採用了另一種被稱為“預付費用計劃”的策略，不法分子會要求大量資金來處理 從他們的詐騙網站虛假提款.
如果受害人上當，詐騙者不僅將初始投資收入囊中，還會在上面多分一杯羹，然後迅速切斷所有形式的聯繫。
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“DFPI 敦促消費者在回應任何提供投資或金融服務的招攬之前要格外謹慎。 檢查投資或金融服務提供商是否在加利福尼亞州獲得許可，”DFPI 表示。