俄羅斯執法機構一直在追查一個承諾超高回報的大型加密貨幣金字塔的組織者。在一個類似的項目欺騙了俄羅斯、該地區及其他地區的數千名投資者之後，龐氏騙局正在被揭開。
警方在俄羅斯達吉斯坦找到加密金字塔組織者
來自俄羅斯達吉斯坦共和國聯邦安全局(FSB) 和內政部的官員已經確定了涉嫌組織大型金融金字塔的人，這些人每年可以從他們對數字資產的投資中獲得高達500% 的利潤。
據俄羅斯商業日報《生意人報》援引消息人士稱，嫌疑人是Yusra Global 項目的代表，據Forklog 報導。除達吉斯坦外，該欺詐實體還在俄羅斯其他地區、中亞哈薩克斯坦和土耳其設立了辦事處。
該出版物顯示，當局在一月份拘留了四名俄羅斯公民，他們被認為是龐氏騙局的幕後黑手。他們最初被逮捕兩個月。除了巨額罰款外，被告還可能面臨最高十年的監禁。
報告詳細說明，欺詐者正在誇大數字資產的價值報價，並使用金字塔中新參與者投資的資金支付股息。他們將剩下的錢分配給自己，併購買了房地產。
俄羅斯報紙透露，初步估計受害者損失達10 億盧布，按撰寫本文時的當前匯率計算，超過1000 萬美元。
關於對Yusra Global 進行調查的消息是在去年之後發布的，當時俄羅斯當局可以說是該國自臭名昭著以來最大的金融騙局破獲。 嗯 1990 年代的金字塔。
菲尼科，也是利用加密貨幣日益普及的龐氏騙局，負責 失利 總計高達40 億美元。它的創始人 基里爾·多羅寧 — 過去與其他騙局有關的社交媒體影響者— 以及他的一些 同謀 被捕。
俄羅斯、烏克蘭和前蘇聯空間中的其他國家、歐盟成員國和美國的公民向虛擬實體發送了800,000 份單獨的加密貨幣存款。金字塔位於另一個俄羅斯共和國韃靼斯坦共和國， 已收到 根據Chainalysis 的數據，在不到兩年的時間裡，比特幣價值超過15 億美元。
您是否希望俄羅斯當局瞄準與加密投資相關的其他金融金字塔？在下面的評論部分告訴我們。
圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免責聲明: 本文僅供參考。它不是直接要約或要約的購買或出售邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司和作者均不直接或間接負責。