區塊鏈分析工具的主要功能包括地址分類、提供調查工具、監控交易和風險分析。
將區塊鏈地址鏈接到真實世界身份的能力是區塊鏈分析軟件最常見的用途之一。此類工具使用多種方式來識別區塊鏈上的真實物品。例如，標準的區塊鏈分析技術包括網絡抓取和聚類算法。
聚類是在分析工具中識別交易所、支付處理器和錢包等實體的最流行方法。同樣，網絡抓取被用來分析加密貨幣市場。它可以跟踪價格變化並保存它們以供以後在您的數據庫中使用。因此，只要價格達到指定閾值，您就可以迅速做出反應。
此外，區塊鏈分析工具提供可視化工具來調查加密風險並使用交易圖分析區塊鏈地址，以了解兩個或多個交易之間的關聯。此外，加密合規解決方案會跟踪涉及貴公司的每筆交易，並根據基金的資金流向、來源和發件人的情況評估風險。或接收者的— 錢包歷史。
區塊鏈風險分析是通過開發風險模型並在機器學習技術（如聚類）中訓練它們來為每個區塊鏈交易分配風險評分來進行的。使用多種特徵，例如資金來源、交易金額、資金去向和資金流向歷史來創建風險模型。