Bitbay 已成為愛沙尼亞一家獲得完全許可的加密貨幣交易所，該交易所去年為該行業引入了更嚴格的規定。該歐洲交易平台最近通過了一項獨立審計，確認了其“償付能力、安全和財政責任”。
審計檢查Bitbay 的AML 和KYC 程序
Bitbay 是歐洲領先的加密貨幣交易平台，根據愛沙尼亞去年秋天實施的嚴格規定，它現在是一家完全許可和受監管的交易所。該公司已由獨立第三方進行審計，該第三方徹底審查了其會計實務，包括反洗錢(AML) 和了解您的客戶(KYC) 程序。
檢查還核實了平台的金融資產，包括加密和法定資金，以及用戶賬戶的當前狀態。收入、收入和利潤也進行了分析，並根據 公告 週三在交易所網站上公佈的審計結果證實，Bitbay 具有償付能力、安全性和財務責任。
愛沙尼亞在2020 年底收緊了對加密服務提供商的許可製度，現在根據該國的《洗錢和恐怖主義融資法》，他們必須達到與傳統金融機構相同的標準。 12 月，波羅的海國家金融情報機構 撤銷 之前向虛擬貨幣公司頒發了1,000 多個許可證。
Bitbay 將成功的審計稱為里程碑，不僅對交易所本身如此，對整個加密行業也是如此。該公司指出，“監管是為數字貨幣和加密貨幣交易所創造安全未來的基礎。” 它堅持認為“只有讓加密貨幣曝光，我們才能向所有人開放它”，並強調其承諾與當局合作“改變存款、交易和稅收流向、流經和流出加密貨幣交易所的透明方式。 ” Bitbay進一步指出：
對於我們整個歐洲平台上的大約100 萬用戶來說，該認證應該讓他們更加放心，他們的資產得到妥善保管。
Bitbay 還公佈了其財務報表中的關鍵數據。根據提供的數據，該公司在2019 年10 月至2020 年12 月期間的淨收入為8,849,686 歐元，稅後淨利潤為6,491,835 歐元。其股本為100,000 歐元。
該加密貨幣交易所於2014 年在波蘭推出，但在2018 年春季，它決定離開本國，理由是難以獲得銀行服務。 Bitbay 宣布決定將其交易所業務轉移到另一個歐盟成員國馬耳他。 “區塊鏈島”政府一直致力於營造對加密貨幣友好的商業環境。近期數字資產交易平台Crypto.com 變成了 該國第一家提供銀行轉賬的許可交易所。
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