美國司法部（DOJ）昨天證實，加密平台BitMEX 的創始人亞瑟·海斯（Arthur Hayes）已被判處6 個月的居家監禁和2 年的緩刑。
根據司法部分享的細節，海耶斯還同意支付價值1000 萬美元的罰款。司法部補充說，本傑明德洛和 山姆·里德 也認罪，併計劃在不久的將來被判刑。
當局指出，創始人 比特幣 未能在加密貨幣交易平台上建立、實施和維護反洗錢計劃。
“在建立一個為他賺取數百萬美元的加密貨幣平台時，亞瑟海耶斯故意違反美國法律，該法律要求企業盡其所能幫助預防犯罪和腐敗。 他故意未能實施和維持甚至基本的反洗錢政策，這使得BitMEX 能夠在金融市場的陰影下作為一個平台運作。 該辦公室將繼續大力執行旨在防止通過包括加密貨幣平台在內的金融機構洗錢的美國法律，”美國檢察官Damian Williams 說過.
銀行保密法
司法部提到，海耶斯因違反《銀行保密法》而被判刑。 BitMEX 未能就近600 筆特定可疑交易提交可疑活動報告。
“由於在美國進行交易，HAYES 從BitMEX 獲得了可觀的利潤，並積極宣傳該公司缺乏AML 或KYC 計劃。 在不同的時間點，BitMEX 的網站表示“BitMEX 不需要實名或其他高級驗證”。 至少到2017 年8 月，該平台的註冊頁面明確表示“不需要”註冊名字和姓氏。 由於缺乏KYC，BitMEX 上的犯罪行為的全部範圍可能永遠無法得知，”司法部補充說。
美國司法部（DOJ）昨天證實，加密平台BitMEX 的創始人亞瑟·海斯（Arthur Hayes）已被判處6 個月的居家監禁和2 年的緩刑。
根據司法部分享的細節，海耶斯還同意支付價值1000 萬美元的罰款。司法部補充說，本傑明德洛和 山姆·里德 也認罪，併計劃在不久的將來被判刑。
當局指出，創始人 比特幣 未能在加密貨幣交易平台上建立、實施和維護反洗錢計劃。
“在建立一個為他賺取數百萬美元的加密貨幣平台時，亞瑟海耶斯故意違反美國法律，該法律要求企業盡其所能幫助預防犯罪和腐敗。 他故意未能實施和維持甚至基本的反洗錢政策，這使得BitMEX 能夠在金融市場的陰影下作為一個平台運作。 該辦公室將繼續大力執行旨在防止通過包括加密貨幣平台在內的金融機構洗錢的美國法律，”美國檢察官Damian Williams 說過.
銀行保密法
司法部提到，海耶斯因違反《銀行保密法》而被判刑。 BitMEX 未能就近600 筆特定可疑交易提交可疑活動報告。
“由於在美國進行交易，HAYES 從BitMEX 獲得了可觀的利潤，並積極宣傳該公司缺乏AML 或KYC 計劃。 在不同的時間點，BitMEX 的網站表示“BitMEX 不需要實名或其他高級驗證”。 至少到2017 年8 月，該平台的註冊頁面明確表示“不需要”註冊名字和姓氏。 由於缺乏KYC，BitMEX 上的犯罪行為的全部範圍可能永遠無法得知，”司法部補充說。