中國最近已成為非法加密貨幣交易的溫床。 在涉及加密貨幣的詐騙和非法活動方面，該國在國際社會中享有盛譽。
近期，發生了多起源自該國或涉及中國公民的邪惡活動。
例如，在2021 年6 月，來自至少20 個國家/地區的200 多名受害者因欺詐者損失了7000 萬美元，這些欺詐者將自己偽裝成美麗性感的中國女性，說服她們投資加密貨幣。
今年1 月，Chainalysis 發布的一份報告披露了中國加密投資者因臭名昭著的地毯拉動損失了28 億美元。八人因詐騙被捕。
去年7 月，身份不明的中國公民在印度參與了涉及數字貨幣的虛假貸款應用程序球拍後被捕。
但也許在這些騙局中佔據蛋糕的是中國警方最近解散了一個為期四年的犯罪團伙活動，該犯罪團伙負責洗錢56 億美元的加密貨幣。
大規模“9.15”洗錢團伙
據稱，以某洪某為首的“9.15幫”在全國范圍內發生了300多起涉及各種收付點的電話販賣事件。
該組織自2018 年開始運作，還協助將來自欺詐、賭博和其他加密相關活動的非法資金兌換成美元，以消除非法痕跡。
中國當局表示，利用加密貨幣，牟氏集團能夠洗錢400 億元人民幣，相當於大約56 億美元。
鎮壓後，抓獲犯罪嫌疑人93名，繳獲團伙成員使用的電腦和手機100多台。
還根據案件凍結了3億元的資金。該團伙的成功取締還為各類受害者挽回了780萬元的經濟損失。
加密貨幣：黑暗面
雖然這可以被視為當局的勝利，但它無疑再次使資產類別處於負面地位。
在過去的幾年裡，美國和歐洲等國家採取了嚴格的措施來規範加密貨幣作為其公民的替代融資方式。
他們的一個令人信服的論點是，加密貨幣可用於非法活動，而且這類資產很難追踪，至少在某些方面，這使得它們成為洗錢和其他相關犯罪的有吸引力的工具。
與此同時，中國當局已經在處理被捕嫌疑人和牟某的刑事案件。
BTCUSD pair reclaims the $19K level, trading at $19,434 on the daily chart | Source: TradingView.com Featured image from The Verge, Chart: TradingView.com