加密貨幣衍生品交易所Bitmex 的創始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo 對違反美國銀行保密法表示認罪。 “由於故意不實施AML 和KYC 計劃，Bitmex 實際上是一個洗錢平台，”美國司法部表示。
Bitmex 創始人違反銀行保密法有罪
美國司法部(DOJ) 週四宣布，加密貨幣衍生品交易所Bitmex 的創始人對違反《銀行保密法》(BSA) 表示認罪。司法部表示：
Arthur Hayes 和Benjamin Delo 將Bitmex 設計為一個炫耀美國反洗錢規則的平台。
海耶斯，36 歲，來自佛羅里達州邁阿密。德洛現年38 歲，居住在英國和香港。
司法部解釋說，至少從2015 年9 月到他們的 起訴書 2020 年9 月，兩人“故意導致Bitmex 未能建立和維護AML 計劃”，包括一個了解你的客戶(KYC) 計劃。海耶斯 卸任 被起訴後擔任Bitmex的首席執行官。
美國司法部補充說，Hayes 於2018 年5 月收到有關Bitmex 被用於洗錢加密貨幣黑客收益的指控的通知。然而，Hayes、Delo 和Bitmex 此後均未提交可疑活動報告，也未採取任何措施防止未來使用該平台洗錢。
司法部詳細說明：
由於故意未能實施AML 和KYC 計劃，Bitmex 實際上是一個洗錢平台。
美國司法部指出，Bitmex 還被用來逃避制裁，並補充說，Hayes 和Delo 都直接與交易所的客戶進行溝通，“他們自稱位於伊朗，這是一個OFAC 批准的司法管轄區，但沒有採取任何行動來實施AML 或KYC這樣做之後的程序。”
此外，加密平台從未停止在美國的運營，“儘管一再聲明Bitmex 不為美國客戶服務。” 司法部說：
海耶斯和德洛都知道，Bitmex 聲稱在2015 年9 月左右退出美國市場是假的。
美國司法部表示，“為阻止美國交易而實施的所謂的’控制’Bitmex 是一種無效的偽裝，實際上並沒有阻止用戶從美國訪問或交易Bitmex。”
司法部指出，Hayes 和Delo 還利用美國的加密“影響者”通過該平台的“附屬計劃”向新的美國客戶推銷Bitmex 的產品。
美國司法部詳細說明，這兩位創始人承認了一項違反《銀行保密法》的罪名，該法最高可判處五年監禁，並補充說：
根據他們各自的認罪協議條款，海斯和德洛各自同意分別支付1000 萬美元的刑事罰款，代表從犯罪中獲得的金錢收益。
去年8 月，Bitmex 同意支付1 億美元 結算費用 美國商品期貨交易委員會(CFTC) 和金融犯罪執法網絡(FinCEN)。今年1 月，交易所收購了一家德國銀行，旨在創建一個“受監管的加密貨幣強國“ 在歐洲。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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