週三，前Coinbase Global 產品經理Ishan Wahi 在曼哈頓聯邦法院對兩項電匯欺詐罪和兩項電匯欺詐罪表示不認罪。 報導. Wahi 在Coinbase 期間被美國執法部門和證券交易委員會(SEC) 指控內幕交易。他於5 月在試圖登上飛往印度的航班時被捕，並於7 月被起訴。
具體來說，Wahi 被指控傳遞機密信息 他的兄弟Nikhil 和朋友Sameer Ramani 關於Coinbase 打算上市交易的加密貨幣。據稱，這使他們能夠在2021 年6 月至2022 年4 月期間通過在Coinbase 上市之前收購和交易資產來賺取至少150 萬美元的利潤。它是 可能是第一個 涉及加密貨幣的內幕交易案件。 Nikhil Wahi 也已被捕，但截至7 月底，Ramani 仍逍遙法外。
美國證券交易委員會正在對Ishan Wahi 提起平行民事訴訟，因為它認定Wahi 及其同夥交易的25 種加密貨幣中有9 種——Powerledger (POWR)、Kromatika (KROM)、DFX Finance (DFX)、Amp (AMP)、Rally (RLY)、Rari Governance Token (RGT)、DerivaDAO (DDX)、LCX 和XYO——都是證券。美國證券交易委員會的舉動被證明是有爭議的，因為它引發了對交易所、基金和持有資產的投資者的地位的質疑。
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美國司法部未將證券欺詐列入案件指控，Coinbase 強行 拒絕 它在對Wahi 提出指控後發表的一篇博客文章中涉及證券，首席法律官Paul Grewal 寫道：
“SEC 沒有以包容和透明的方式製定量身定制的規則，而是依靠這類一次性執法行動，試圖將所有數字資產納入其管轄範圍，即使是那些非證券的資產。”
商品期貨交易委員會委員Caroline Pham， 也加入了戰鬥，稱美國證券交易委員會的案件是“’執法監管’的一個突出例子。”
據報導，SEC 還 研究加密貨幣交易所的內幕交易 在與本案無關的調查中。