BBC俄羅斯有 報導 俄羅斯加密貨幣交易所Wex 前首席執行官德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 在波蘭華沙被捕。
Wex，前身為BTC-e，是加密貨幣行業早期著名的“暗黑”交易所。據稱，它為眾多備受矚目的加密黑客攻擊洗錢，包括臭名昭著的Mt. Gox 事件。
儘管瓦西里耶夫在波蘭的管轄範圍內被認為是無辜的，但哈薩克斯坦等其他國家對這個難以捉摸的人物進行了公開的欺詐案件，因此據報導已經圍繞引渡的可能性進行了討論。
據了解，瓦西里耶夫於8 月11 日被波蘭當局拘留，但這一消息直到9 月17 日才被波蘭報紙Wyborcza 披露。
據稱，在BTC-e 於2017 年夏天關閉之前，Vasiliev 曾作為BTC-e 的員工為中國投資者進行交易。 被指控洗錢超過$4B 的比特幣 超過六年。他隨後在希臘被捕，並成為美國當局調查的對象。
Vinnik 被捕幾個月後，Vasiliev 成為重新命名的交易所Wex 的董事，該交易所繼續鞏固其在前10 名交易所名單中的地位，到日曆年末日交易額為8000 萬美元。
但僅僅一年多後，幣安 因涉嫌洗錢行為而將Wex 列入黑名單 – 最終將導致交易所消亡的決定。
2019年， 瓦西里耶夫被意大利當局逮捕，但在被揭露引渡請求中存在錯誤後很快被釋放。
最近，俄羅斯銀行開始與當地銀行合作，暫停其公民向加密貨幣交易所付款，理由是保護客戶免受“情感”購買的影響是強制干預的原因。