據當地媒體報導，俄羅斯中央銀行已開始通過加密貨幣交易所檢查俄羅斯銀行的運營。通過這些平台進行的個人之間的交易尤其令人感興趣，因為監管機構認為這些交易存在財務損失和欺詐的風險。
中央銀行要求俄羅斯銀行提供加密相關交易的詳細信息
12 月下旬，俄羅斯中央銀行(CBR) 發送 商業銀行一種新的交易報告表，用於尋找與加密貨幣交易網站相關的資金轉移信息。這些主要是私人之間的支付，包括以假人名義註冊的卡和錢包的交易。
監管機構要求銀行機構提供有關其與btc-obmennik.com、cleanbtc.ru、100bitcoins.com、ultrachange.biz、1wn.kz、cryptex24.com、openchange.cash、xchange 等加密貨幣交易所互動的詳細信息。生意人報的一份新報告顯示，cash、vexel.com 和betatransfer.org。
領先的商業日報援引來自加密行業的消息來源稱，現在有400 多家加密交換商在互聯網上為俄羅斯居民提供服務。他們的估計表明，俄羅斯和鄰國場外交易加密貨幣市場的月交易量約為13 億美元。俄羅斯聯邦約佔總數的一半。
加密貨幣兌換商經常在其網站上列出已建立的金融機構和支付提供商的名稱和徽標，例如Sberbank、VTB、Tinkoff Bank、Western Union、Webmoney 和Koronapay 作為他們的合作夥伴。其中兩個Webmoney 和Koronapay 已經否認與硬幣交易平台有任何合作。
CBR 表示，加密貨幣交易所無需註冊即可運營
俄羅斯銀行指出，交易所為購買和出售加密貨幣提供服務，而無需註冊其活動或對客戶承擔任何財務義務。同時，交易是匿名進行的，沒有研究其目的和資金來源，以評估洗錢等風險。
貨幣當局，以其 強硬立場 關於加密貨幣，他還指出，交易網站通常不接受向其實際賬戶付款，而是向個人發行的銀行卡和數字錢包付款。監管機構警告說，這“會造成公民賠錢和參與欺詐計劃的風險”。
在最近的一次 面試 俄羅斯聯邦調查委員會主席亞歷山大·巴斯特里金（Alexander Bastrykin）在政府發行的報紙《俄羅斯公報》上表示，提供匿名買賣加密貨幣選項的在線平台的狀態尚未確定。他還呼籲為俄羅斯的所有加密貨幣用戶引入強制性身份驗證。
當局一直在追查 加密貨幣交換器 在過去的幾年裡。部分問題在於，即使在“數字金融資產”法律通過之後，包括交易在內的一系列與加密相關的活動仍然不受監管。一個 工作小組 議會現在正在準備填補空白的提案。關於加密交換器未來的討論應在2022 年結束，副主任 羅斯芬監控 看門狗Herman Neglyad 是 引 正如上個月所說。
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