俄羅斯韃靼斯坦共和國的執法部門對加密龐氏騙局Finiko 進行了新的逮捕。據信，本週被拘留的兩名婦女為金字塔吸引了數百萬美元。現在倒閉的Finiko 吸引了來自後蘇聯地區和世界各地的許多國家的投資者，包括德國和美國
女性影響者在正在進行的Finiko 調查中被拘留
韃靼斯坦首都喀山警方逮捕了兩名參與大型加密金字塔Finiko Realnoe Vremya 的婦女 報導. 本週早些時候，調查人員傳喚了參與龐氏騙局的房地產中介公司創始人莉莉婭·努里耶娃(Lilia Nurieva) 和Finiko 高級主管迪娜·加布杜利納(Dina Gabdullina) 進行訊問。
據稱，這兩名被拘留者通過多層次營銷誘使眾多投資者向該騙局匯入超過1000 萬美元，為此Nurieva 獲得了金融金字塔中所謂的“第10 星”的地位，而Gabdullina 則獲得了副手職位。總統。兩人都被指控作為在2018 年12 月1 日至2021 年7 月28 日期間活動的有組織犯罪集團的成員參與大規模欺詐。
他們的擔憂遵循 逮捕 Finiko 創始人基里爾·多羅寧(Kirill Doronin) 和過去與其他龐氏騙局有關的Instagram 影響者和喀山商人伊爾吉茲·沙基羅夫(Ilgiz Shakirov)，後者在與至少10 萬名投資者簽約後也晉升為副總裁。俄羅斯當局也對多羅寧的三名同夥——馬拉特和愛德華薩比羅夫以及齊格蒙特齊格蒙托維奇發出了國際逮捕令。
週四，喀山瓦希托夫斯基法院 決定了 將Gabdullina 和Nurieva 拘留至11 月7 日。儘管如此，儘管31 歲的Gabdullina 辯護要求考慮到她的健康狀況而要求軟禁，而Nurieva 部分承認有罪，同時在正在進行的調查中向執法當局提供協助。
俄羅斯內政部接手菲尼科調查
與此同時，俄羅斯聯邦內政部宣布，官方承認對Finiko 投資者造成的損失超過10 億盧布（近1400 萬美元）。由於欺詐的嚴重性，聯邦部門已經接管了對案件的刑事調查。初步估計損失為2.5 億盧布（近350 萬美元）。
在調查的早期階段，韃靼斯坦司法當局承認了加密龐氏騙局的80 名受害者。然而，據該部稱，受騙投資者提交的申請數量已達到3,300 件。其中，除俄羅斯公民外，還有德國、奧地利、匈牙利、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、美國等國家的居民。
根據最近的 報告 由區塊鏈取證公司Chainalysis 提供，俄羅斯的Finiko 是一個不存在的實體，在2019 年12 月至2021 年8 月期間收到了價值超過15 億美元的比特幣。數字現金來自投資者的800,000 筆單獨的加密貨幣存款，這些投資者承諾每月支付一次高達30% 的回報。加密金字塔在今年夏天崩潰了。
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圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
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