隨著薩馬拉地區執法官員宣布他們對Finiko 同事發起了八起刑事案件，對俄羅斯加密金字塔Finiko 的調查正在增加。當局也在努力確定 俄羅斯近年來最大的龐氏騙局的受害者更多。
Finiko 成員在俄羅斯薩馬拉接受調查
俄羅斯內政部在與韃靼斯坦接壤的薩馬拉州的主要部門正在調查八起針對Finiko 員工的欺詐案件。該部門宣布，龐氏騙局的成員被指控從承諾在2020 年7 月至2021 年7 月期間獲得高額回報的投資者挪用了600 萬盧布。
在這些案件中，加密騙局的受害者都是薩馬拉的居民，執法官員在一份詳細說明 新聞稿 由Forklog 引用。警方官員解釋說，他們被Finiko 代表說服，按照當前匯率將價值近83,000 美元的資金存入該計劃所謂的“自動利潤生成系統”。
該部門進一步指出，其調查工作現在旨在記錄投資公司（一個幻影實體）的員工進行的所有非法活動的事實。當局還試圖查明所有被今年夏天倒閉的Finiko 詐騙的人。
迄今為止，來自俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦等前蘇聯地區的其他國家以及歐盟成員國和美國的至少3,300 人正式抱怨投資金融金字塔。他們登記的損失已達到10 億盧布（接近1400 萬美元），但一些估計表明損失總額可能超過40 億美元。
根據一個 報告 根據Chainalysis，龐氏騙局自2018 年12 月以來已收到價值超過15 億美元的比特幣。 博文 9 月1 日發布的區塊鏈取證公司透露，在研究期間，從東歐地區發送到詐騙地址的總加密貨幣價值的一半以上都流向了俄羅斯的Finiko。
薩馬拉的鄰省俄羅斯韃靼斯坦共和國當局迄今已拘留了菲尼科的一些高級管理人員，包括金字塔的創始人、 基里爾·多羅寧，它的兩位副總裁， 伊爾吉茲·沙基洛夫 和Dina Gabdullina，以及 莉莉婭·努里耶娃 升到了所謂“十星”的級別。
國際的 逮捕令 Doronin 的三名親密夥伴Zygmunt Zygmuntovich 以及Marat 和Edward Sabirov 在7 月調查開始前設法離開了俄羅斯。本月，韃靼斯坦最高法院 確認的 他們的缺席拘留令。莫斯科內政部以欺詐的嚴重程度為由接管了調查。
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圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
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