俄羅斯機構已響應來自 共同努力的公眾運動 識別與毒品交易相關的加密貨幣轉移。 禁毒組織Stopnarkotik 最近要求內政部和中央銀行調查美國批准的加密貨幣交易所Suex 與在該地區運營的暗網市場之間的所謂聯繫。
俄羅斯當局回應Stopnarkotik 要求採取行動打擊毒品貿易
俄羅斯聯邦內政部（MVD）和俄羅斯銀行已同意與全俄公共運動合作 停止運動 關於識別涉及因毒品銷售而獲得的加密貨幣的資金流。俄羅斯在線新聞門戶Lenta.ru 報導了該協議，並引用了MVD 高級官員的一封信。
內政部禁毒司司長安德烈·亞尼舍夫斯基少將簽署的這封信是在與禁毒組織代表舉行工作會議後發布的。這是為了響應Stopnarkotik 要求兩家機構對Suex（一家俄羅斯場外加密經紀商）及其與其他公司和銀行的聯繫進行調查的呼籲。
9 月，美國財政部 列入黑名單 在捷克註冊的實體Suex OTC sro，在莫斯科和聖彼得堡設有實體辦事處。該加密平台涉嫌處理與詐騙、勒索軟件攻擊、暗網市場和臭名昭著的俄羅斯相關的數億美元的硬幣交易。 比特幣-e 交換。
自2018 年推出以來，據信Suex 已收到超過4.81 億美元的資金。 比特幣 獨自的。近1300 萬美元來自Ryuk、Conti 和Maze 等勒索軟件運營商，超過2400 萬美元來自加密詐騙，例如 菲尼科2000 萬美元來自混合器，另外2000 萬美元來自暗網市場，例如針對俄羅斯的Hydra，區塊鏈取證公司Chainalysis 在一份詳細說明中 報告.
在美國宣布製裁之後，Stopnarkotik 在向俄羅斯當局提出的請求中指出，Suex 已“參與為最大的毒品銷售平台洗錢”。該組織指出，俄羅斯聯邦市場的販毒活動每年估計達15 億美元或更多。
它還提到了Suex 聯合創始人之一的名字，並強調了其所謂的 連接 與其他加密貨幣公司和金融機構合作，例如東歐主要的數字資產交易所Exmo、俄羅斯領先的支付提供商Qiwi 和金融服務公司 獨聯體 國家，以及總部位於烏克蘭的康科德銀行。
Stopnarkotik 要求俄羅斯銀行對此事進行評估，檢查Suex 和其他實體的運營是否在俄羅斯依法進行，並考慮阻止俄羅斯向烏克蘭組織付款。
“我們收到了內政部和中央銀行的回應。 我們還與內政部進行了個人會面，以便他們了解我們如何接收信息，包括有關洗錢的信息，”該運動主席謝爾蓋·波洛佐夫(Sergei Polozov) 被引述說。他補充說，俄羅斯內政部已準備好接受Stopnarkotik 的數據並與該組織合作。
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