以色列警方逮捕了八名大規模加密貨幣嫌疑人 欺詐罪 在星期四早上進行的幾次突襲中。其中一名嫌疑人是國內頗受歡迎的足球俱樂部老闆和知名商人。
警方的公告詳細說明，嫌疑人涉嫌通過加密貨幣欺詐詐騙了數億謝克爾。據稱，他們以系統的方式運作，並將自己展示為有利可圖的企業的潛在投資者。
據稱，這些嫌疑人欺騙了幾個加密貨幣項目的投資者，據信他們每個人都賺了數千萬謝克爾。
大蕭條
警方突擊搜查了八名嫌疑人的住宅和企業後，逮捕了他們。此外，警方沒收了與調查有關的文件和展品。
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嫌疑人可能面臨一系列指控，其中包括在情節嚴重的情況下接收欺詐性物品、被許可人盜竊和串謀犯罪。此外，他們可能會根據《反洗錢法》和稅收違法行為被起訴。
此外，主要嫌疑人恰好是足球俱樂部老闆，被懷疑犯有性侵犯和其他道德罪行。
此次破產是Yahav 在Lahav 433 與稅務局和證券局共同調查數月的結果。此外，以色列反洗錢和恐怖主義融資局也參與了調查。
上個月，以色列警方逮捕了另一個 主要的外彙和加密貨幣欺詐投資 這主要針對美國的投資者。一次單獨的鎮壓導致近12 人因涉嫌 二元期權欺詐.