以色列警方拘留了三名涉嫌通過加密貨幣交易從法國國庫盜竊的數百萬歐元的嫌疑人。這筆錢來自政府為受Covid-19 大流行影響的企業提供的贈款。
以色列執法部門破獲洗錢團伙使用硬幣為法國詐騙者洗錢
三人被捕 以色列 本週因涉嫌向詐騙法國政府的犯罪分子提供洗錢服務。此次行動是在以色列特別打擊犯罪單位Lahav 433、英文在線報紙《以色列時報》和當地主要媒體報導之後進行的秘密調查。
根據這些出版物，當局認為被拘留者使用各種加密貨幣洗錢數百萬歐元，然後將其退還給法國客戶，以色列人因此獲得了報酬。作為解開該計劃的努力的一部分，其他幾名嫌疑人也受到了質疑。
除了 拉哈夫433，以色列稅務局的Yahalom 調查部門和國家檢察官辦公室的網絡犯罪和國際犯罪部門也參與了這些努力。報告詳細說明，以色列警方正在與法國同行以及歐盟執法合作機構（歐洲刑警組織）密切合作。
雖然以色列人於2022 年初開始處理此案，但法國人於去年啟動了調查。 2020 年和2021 年歐洲經濟受到封鎖打擊時，法國的欺詐者利用政府計劃支持受Covid-19 大流行負面影響影響的實體。
盜竊案的法國組織者成立了虛構的公司，並設法申請並獲得了政府授予的賠償金。巴黎希望迅速分配資金，為遭受財務困境且監管不力的企業提供即時援助。
然後，他們利用被捕的以色列人的洗錢服務，他們用這些錢購買了加密貨幣，並通過多種硬幣進行兌換，以掩蓋資金的原始來源，最終再次購買法定貨幣。警方官員拒絕全面解釋該系統是如何運作的，但承諾很快會提供更多細節。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons，meunierd
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