一天后 逮捕26 名以色列人 與一個未命名的數字外彙和加密交易計劃相關聯，被捕嫌疑人的兩個名字已經浮出水面：一個是Guy Grinberg，另一個是Snir Moshe Hananya。
據報導，他們兩人的名字都被添加到了他們在還押聽證會之前提交的法庭文件中。 以色列時報. 其他24 名被捕的嫌疑人都沒有被點名。
雖然人們對Hananya 知之甚少，但Grinberg 是一位著名的以色列商人和科技企業家。他與他人共同創立了社交媒體平台Koolanoo，該平台也出現在多個全球商業媒體平台上。
格林伯格 領英簡介 顯示他自2015 年以來一直擔任一家未具名外匯公司的業務發展副總裁，但個人資料中所述的細節仍然很少。
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此外，在參與這家未具名的外匯公司後，他多次在他的Linkedin 上尋找外匯銷售和保留專家。一個月前，他在社交媒體上發布了“尋找實時加密CFD 潛在客戶！！！”
一場大規模騙局的終結
週二晚上，以色列警方和美國聯邦調查局(FBI) 突襲了這家運行數字外彙和加密貨幣交易計劃的無人公司的場所，該計劃持續了數小時，直到週三早上。
雖然當局沒有提供任何細節，但他們表示該計劃主要針對美國居民和 受騙 來自數十名外國公民的數百萬謝克爾。大多數被捕的嫌疑人表示，他們對任何計劃一無所知，並以高薪承諾受僱。
除了逮捕之外，當局還扣押了可用於調查的計算機和數字存儲媒體，並對嫌疑人提出指控。此外，烏克蘭國家警察與聯邦調查局和以色列警方一起調查了大規模的外彙和加密欺詐行為。