500 美元 沃爾瑪 禮品卡是導致曼哈頓夫婦被捕的確鑿證據——他們自稱為華爾街的鱷魚——價值45 億美元 比特幣 搶劫。
伊利亞荷蘭語‘ 34 歲的Lichtenstein 和31 歲的Heather R. Morgan 本月被捕，因為他們涉嫌密謀清洗在2016 年虛擬貨幣交易平台Bitfinex 被盜期間被盜的加密貨幣。
聯邦調查人員表示，他們能夠通過追踪500 美元禮品卡發送到俄羅斯註冊的電子郵件後，破獲這對六年前的案件，並將這對夫婦與丟失的加密貨幣聯繫起來。這 官員說，交易是通過與紐約一家云服務提供商相關聯的IP 地址進行的，調查人員能夠將其與Lichtenstein 聯繫起來。
法庭文件稱，部分禮品卡是通過沃爾瑪的手機應用程序兌換的，並且使用摩根的姓名、她的一封電子郵件以及這對夫婦的華爾街公寓地址進行了三筆在線購買。
據檢察官稱，這是調查人員能夠追溯到屬於這對夫婦的電子郵件和雲服務提供商的十多種其他禮品卡之一——包括優步、Hotels.com 和PlayStation。
Heather Morgan 和Ilya Lichtenstein 被指控在2016 年制定了一項洗錢45 億美元比特幣的計劃
在這張法庭草圖中，律師山姆·恩澤（中）上週在聯邦法院坐在希瑟·摩根（左）和她的丈夫伊利亞“荷蘭人”利希滕斯坦之間
週一，一個 紐約市 法官釋放了摩根，等待聯邦法院的審判，但由於檢察官擔心他可能在俄羅斯尋求豁免，他下令對列支敦士登進行審前拘留，他也是俄羅斯公民。
法官說，在這種情況下，他們的財務資源可以很容易地用來幫助逃跑……而且都可以用來逃避責任。
摩根是一位科技企業家和記者，她在說唱歌曲中稱自己為華爾街的鱷魚，這些歌曲講述了投資模因股票、應對大流行病以及在墓地中獲得高潮。
這對夫婦被指控使用多種技術清洗比特幣，包括使用虛假身份創建賬戶； 編碼計算機程序以執行快速、自動化的交易； 將被盜資金存入一個加密貨幣交易所的多個賬戶中，以覆蓋他們之前的交易； 將比特幣轉換為其他形式的加密貨幣； 並創建基於美國的商業賬戶來電匯他們的資金並使其看起來合法。
他們並沒有被指控在黑客攻擊中實際竊取了比特幣。黑客從未被發現。
據稱，五年多來，有人通過Bitfinex 網站上的2,000 筆交易清洗了119,754 比特幣，然後將加密資金轉移到Lichtenstein 的數字錢包中。
一張價值500 美元的沃爾瑪禮品卡被發送到一封俄羅斯註冊的電子郵件中，調查人員可以將其鏈接到Lichtenstein
它上週在法庭上透露，價值超過36 億美元的比特幣與2016 年黑客事件有關，據稱這些比特幣存放在這對夫婦控制的加密錢包中
調查人員使用稱為集群分析的過程分析了所有比特幣的公共交易分類賬，以找到可以揭示似乎共享共同來源或聯繫的群組的模式。
一組比特幣地址，在法庭文件中被確定為36B6mu，是導致他們找到這對夫婦的地址。
“政府投訴中的洗錢指控是基於一系列間接推斷和假設，這些推斷和假設來自一個複雜的區塊鍊和加密貨幣追踪斷言網絡，”這對夫婦的律師在一份法庭備忘錄中說。
Bitfinex 是在英屬維爾京群島註冊的加密貨幣交易所。 2016 年8 月，黑客在從其客戶那裡竊取了大約120,000 個比特幣之前，能夠突破其安全防火牆。
當時被盜的金額約為7000 萬美元，而比特幣的價格約為600 美元。一個比特幣目前的加密貨幣價值為44,295.60 美元
檢察官表示，他們查獲了價值超過36 億美元的比特幣，這些比特幣與2016 年黑客事件有關，這些比特幣存放在這對夫婦控制的加密錢包中。
他們說，當違規行為發生時，據稱有120,000 個比特幣被轉移到了Lichtenstein 上個月仍然可以訪問的加密錢包中。
檢察官還表示，儘管已經追回了“大部分被盜資金”，但至少有24 個虛擬當前地址與黑客行為有關 [and believed to be in the defendants’ control] 執法部門不擁有私鑰。
檢察官說：“其餘地址包含約7,500 個比特幣，目前價值超過3.28 億美元。”
當時，Bitfinex 向其客戶宣布，他們將損失36% 的資金來彌補此次事件造成的損失。它還創建了能夠跟踪客戶損失的特殊數字代幣。
一些代幣可以兌換為運營Bitfinex 的公司iFinex 的股份，而其他代幣可以在未來找回被盜的比特幣時贖回。
美國司法部宣布將為黑客攻擊的受害者設立一個特殊的司法程序，以追回損失。